為進(jìn)一步提升反洗錢、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作水平，增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。8月19日上午，股份財(cái)務(wù)管理部邀請(qǐng)中國(guó)人民銀行河北省分行、河北省公安廳，共同組織學(xué)習(xí)貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)知識(shí)。北國(guó)股份相關(guān)部室人員、分管珠寶商場(chǎng)經(jīng)理、主任、重點(diǎn)珠寶品牌店長(zhǎng)等二百余人參加培訓(xùn)。
培訓(xùn)會(huì)上，人行河北省分行反洗錢處副處長(zhǎng)謝建時(shí)從宏觀層面剖析了貴金屬交易合規(guī)管理的重要性，監(jiān)測(cè)分析科科長(zhǎng)韓冷深度解讀了反洗錢管理辦法，支付結(jié)算處孫婧涵講解了涉黃金類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手法，市公安局刑警支隊(duì)反詐中心張學(xué)良介紹了涉黃金企業(yè)常見(jiàn)詐騙手段。
反洗錢和反網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，任重而道遠(yuǎn)，相信在人民銀行反洗錢處的政策護(hù)航、公安刑警支隊(duì)的鐵腕守護(hù)以及所有同仁的共同努力下，定能筑牢貴金屬交易的“安全堤壩”，護(hù)航行業(yè)健康發(fā)展。
